برچسب ها
برچسب: مرکز اطلاعات مالی
با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
شفا آنلاین> اقتصاد> بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی... پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد به... الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی... اطلاع مالی کشور آمده است نظر به استفاده برخی صنوف...
کد خبر: ۳۳۹۲۸۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
حدود 70 هزار مؤسسه خیریه در ایران فعال هستند
شفا آنلاین> سلامت> رئیس مرکز اطلاعات مالی بر لزوم اخذ... آنلاین هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به خیریه ها... در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی... هر روی گردش مالی این موسسات چشم گیر است عددی...
کد خبر: ۳۲۸۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
شفاآنلاین> سلامت> هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی - در... های متولی مبارزه با پولشویی به داده های مالی شد... طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی خانی همچنین از تدوین سند... مالی تروریسم خواهد شد بر اساس این گزارش در یازدهمین...
کد خبر: ۳۱۹۰۸۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
سیما وزارت آموزش و پرورش مرکز مدیریت حوزه های علمیه... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی وزارت صنعت معدن... و تجارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرکز اطلاعات... مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قوه قضائیه و فرماندهی...
کد خبر: ۳۱۹۰۲۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
و مقابله به هنگام با جریان های مالی که در... نوسانات اقتصادی در حوزه های تامین مالی قاچاق دارند بیان... مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و... قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود جلسه...
کد خبر: ۳۱۷۵۲۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
آن بانک انضباط مالی درستی در بخش مبارزه با پولشویی... همین منظور بانک ملت طی سال های اخیر تمرکز خود... را بر این مساله گذاشت تا جایی که رییس مرکز... اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در خصوص...
کد خبر: ۲۰۳۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضوابط ناظر...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> بانک مرکزی در بخشنامه ای... مالی تروریسم از سوی گمرک ج ا ا وجود ندارد... همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و... موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۰۳۵۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
شفا آنلاین> بیمه و بانک> رئیس کل بانک مرکزی نسبت... و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به مصوبه سال 95... مرکزی نسبت به این موضوع نگاهی مثبت داشته و دارد... مرکزی ادامه داد نظام بانکی از محل سپرده های مردم...
کد خبر: ۱۵۰۳۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز اسناد...
و سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی... اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به صورت سیستمی... بانکی چک تضمینی چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل... اطلاعات موردنیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک...
کد خبر: ۱۴۹۰۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
همراه مسافر که توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> بانک مرکزی با توجه به... مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی... ناظر بر ارز همراه مسافر که توسط بانک مرکزی در...
کد خبر: ۱۴۵۷۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید کرد:
شفاآنلاین بیمه و بانک بانک شهر بنابر اعلام مرکز اطلاعات... مالی اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و... دارایی بانک شهر به لحاظ درصدهای اقلام اطلاعاتی و بهبود...
به گزارش شفا آنلاین بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی... روند فعالیت این بانک در بخش صحت اعلام اطلاعات پایه... دلیل افزایش درصدهای اقلام اطلاعاتی و بهبود رو به رشد... همچنین بانک شهر در خصوص درصد صحت اطلاعات و عملکرد...
کد خبر: ۶۰۷۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
آخرین اخبار